投資人專區

公司治理

董事會

楊克誠

董事長 · 執行董事

楊威遠

副董事長 · 執行董事

Lim Tai Toon

首席獨立董事

楊小青

獨立董事

聶建中

獨立董事

董事會組織

董事會具有設定戰略方向和設定公司治理方式的雙重作用。美德集團董事會在組成上具有適當的獨立性及思想和背景的多樣性,俾能夠做出符合本公司最大利益的決策,目前共設置 5 名董事(4名男性1名女性,含3名獨立董事),每季度召開一次會議。為協助董事會職責及功能的執行,美德醫療董事會設立一系列功能性委員會,包含審計委員會(AC)、提名委員會(NC) 、薪酬委員會(RC) (整體稱作董事會委員會)及永續報告委員會。

審計委員會提名委員會薪酬委員會
楊克成
楊威遠
Lim Tai Toon
楊小青
聶建中

主席

成員

公司政策與制度

美德醫療秉承良好治理的原則,包括當責、透明及永續,制定政策,致力達到及維持本集團高標準的公司治理。

商業行為與道德準則

美德醫療集團的商業行為與道德準則不但界定集團的願景、使命以及價值,也規範日常工作及商業活動中的核心原則,以確保集團成員從事日常業務時均能做出正確的決定。

董事會多元化政策

本公司意識董事會多元化之重要性及益處,並欣然歡迎董事會擁有多元性以強化其效能。本公司致力於提倡董事會多元化。

慈善捐贈準則

本準則確保集團所有的慈善捐贈符合集團的使命、預算與資源分配,最大化集團能見度的同時亦培養正向、永久的社區關係。

多元、公平及包容政策

在工作態度上,要求美德醫療工作團隊練習功夫(KUNG FU)。 功夫是武術的理想選擇,要求一個人認識你的對手,知己知彼,並帶著永遠不放棄的態度。 最重要的是,功夫練習者必須對自己充滿信心,並對決策保持積極態度。

吹哨者政策

我們重視透明度和一個可自由提出與本公司運營相關問題的環境。 本政策鼓勵員工對可能的違規行為提出質疑,而不必擔心受到報復。

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