誠信治理

公司治理是企業永續經營的根基,因爲只有建立出堅强的脈絡和體系,我們才能發展出不同軀幹,才能以穩健的腳步持續成長,為客戶和投資者創造價值。

董事會與功能性委員會

美德醫療集團董事會具有設定戰略方向和設定公司治理方式的雙重作用。本集團董事會在組成上具有適當的獨立性及思想和背景的多樣性,俾能夠做出符合本公司最大利益的決策,目前共設置 5 名董事(4名男性1名女性,含3名獨立董事),每季度召開一次會議。

為協助董事會職責及功能的執行,美德醫療董事會設立一系列功能性委員會,包含審計委員會、提名委員會 、薪酬委員會,並另外由各部門主管級幹部籌組永續報告委員會,並向審計委員會報告。

● 永續報告委員會

美德醫療重視集團整體之永續發展,2017 年設置「永續報告委員會」,由集團執行長擔任主席,集團財務長及法務長擔任執行主任委員,各部門主管擔任委員,透過定期的高階管理會議,就環境(E)、社會(S)、治理(G)相關議題辨別集團風險與機會,及其與營運業務相關的影響,制定因應措施及永續策略,並由法務長協調各單位之永續發展報告工作。

風險管理

● 風險管理機制

美德醫療集團積極建立健全的風險管理機制,以辨識所有風險及威脅,並提前採取預防措施。依重大性原則,進行與本公司營運相關之經濟(含公司治理)、環境、社會與其他面向之風險辨識與評估,並根據對集團的潛在影響的風險進行優先排序,以提出適當的應對措施,並送交審計委員會進行審查。本公司所面臨之風險主要包括下述類型:

● 誠信經營與法規遵循

秉持美德醫療對於誠信治理的至高原則,我們於公司的各層級皆建立一致且適當的文化、價值觀和道德行為標準,董事會及功能性委員會皆依循美德醫療公司治理準則、《證券交易行為準則》行動,以落實企業誠信經營之宗旨。

內部控制與稽核制度

美德醫療於 2021 年新增內部控制部之專門單位(由 3 人組成),強化全集團健全的治理與管理制度,在2021年已完成本公司及柬埔寨子公司的內部控制及循環制度,菲律賓子公司也於 2022 年初完成制度。本公司正開始對其永續報告流程進行內部審查,並將繼續評估及完善其內部審查流程。

內部控制部將透過以下計畫持續建立內控以及執行內稽:

吹哨者制度

美德醫療集團致力於以高標準遵守會計、財務報告、內部控制、公司治理及審計之要求和任何相關的法令。為符合此承諾,訂定吹哨者政策,供員工管道提出疑慮,同時保證他們將被保護、不被報復或受到傷害。員工得向其直屬主管、人資主管或人資經理透過電子信箱(whistleblowing@medtecs.com)提出舉報事項,於接獲舉報事項後會提交至審計委員會及董事長進行處理,以採取必要行動。

 

隱私權政策

美德醫療以《美國加州消費者隱私保護法(U.S. California Consumer Privacy Act, CCPA)》及歐盟《一般資料保護規範(General Data Protection Regulation, GDPR)》為最高指導原則,制定集團的全球隱私權政策,並對外進行公告,該政策詳細說明公司對於蒐集個人資訊的態度及方法,以保障消費者維護其資料主權的相關權利。

 

法規遵循

為確保集團以及各地子公司遵守各國相關法令,集團法務部密切注意任何可能會對公司業務及財務有重大影響的國內外政策與法令動向。公司治理部亦與外部顧問團隊配合,定期通知各業務相關部門與經營管理階層最新法規動態。

公司政策與制度

美德醫療秉承良好治理的原則,包括當責、透明及永續,制定政策,致力達到及維持本集團高標準的公司治理。如欲瀏覽相關政策,請至公司治理頁面。

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